Una società-fantasma tedesca ha rifornito per anni i laboratori missilistici di Mosca con tecnologie dual-use. L’inchiesta della procura federale di Karlsruhe è uno specchio impietoso delle contraddizioni della politica sanzionatoria europea.

C’è una frase, sepolta nelle centinaia di pagine dell’atto d’accusa depositato dalla procura federale di Karlsruhe la settimana scorsa, che riassume con chirurgica precisione quattro anni di fallimento geopolitico europeo: «Le forniture sono proseguite senza interruzioni significative dopo il febbraio 2022, con un’accelerazione nei mesi successivi all’adozione del quarto pacchetto di sanzioni.» In altre parole: più Bruxelles annunciava misure «storiche» e «senza precedenti», più la macchina bellica russa acquistava indisturbata tecnologie militari nel cuore dell’Europa.

Il caso della Global Trade GmbH di Amburgo — una società che sulla carta importava ed esportava attrezzature elettroniche per uso industriale — è destinato a diventare il caso di scuola di come un’operazione di intelligence ben orchestrata possa sfruttare sistematicamente le lacune di un regime sanzionatorio costruito sull’ottimismo e sulla buona fede. Sette persone sono state arrestate, il bottino illecito supera i 47 milioni di euro, e il beneficiario finale era l’Istituto panrusso di ricerca sull’automatica (VNIIA) di Mosca, un ente che lavora direttamente al programma di armamento nucleare della Federazione russa.

«Non stavamo inseguendo un contrabbandiere improvvisato. Stavamo smantellando un’operazione progettata con la pazienza e le risorse che solo un servizio di intelligence statale può permettersi.»
— Fonte della procura federale, cit. da Der Spiegel.

Il trucco del «doppio uso»: banale e geniale al tempo stesso

Per capire come funzionava l’operazione, è necessario familiarizzare con il concetto di «beni a duplice uso» — dual-use, nel gergo della regolamentazione europea. Si tratta di prodotti che hanno applicazioni tanto civili quanto militari: microcontrollori, oscilloscopi, convertitori di frequenza, sensori di temperatura e pressione. Tutti articoli legalmente acquistabili sul mercato europeo, tutti con precisi codici doganali e certificazioni CE, tutti potenzialmente indispensabili tanto per un laboratorio farmaceutico quanto per un sistema di guida missilistica.

La Global Trade aveva costruito la propria attività attorno a questa zona grigia. Gli acquisti avvenivano da produttori europei — alcuni dei quali potrebbero non essere stati consapevoli della destinazione finale — selezionando componenti con specifiche tecniche che andavano ben oltre le necessità civili dichiarate. Oscilloscopi ad alta frequenza usati per testare sistemi d’arma. Microcontrollori con certificazione per ambienti estremi, tipicamente richiesti nell’industria aerospaziale e missilistica. Convertitori analogico-digitali di grado militare. Il tutto veniva poi redistribuito attraverso una rete di società-schermo in Turchia, Armenia ed Emirati Arabi Uniti, prima di raggiungere Mosca.

Ventiquattro imprese sanzionate nel network: come è stato possibile?

L’elemento forse più sconcertante dell’inchiesta tedesca riguarda non tanto la società amburghese in sé, quanto il reticolo di beneficiari finali che gli investigatori sono riusciti a ricostruire. Nella catena di forniture gestita dalla Global Trade figurano almeno 24 imprese della difesa russe che dal 2022 sono formalmente inserite nelle liste sanzionatorie dell’Unione europea. Non come destinatari diretti — questo sarebbe stato immediatamente intercettato — ma come beneficiari indiretti attraverso una rete di subappalti, partecipazioni societarie incrociate e contratti di subfornitura.

Per identificarle, gli investigatori del Bundeskriminalamt hanno dovuto ricostruire una struttura societaria che coinvolgeva almeno sette giurisdizioni diverse e decine di persone giuridiche. È un’operazione che richiede mesi e risorse considerevoli. E che, per definizione, non può essere svolta preventivamente su ogni singola transazione commerciale dall’Europa verso i paesi terzi.

Chi è il VNIIA e perché è rilevante

• Il VNIIA (Istituto panrusso di ricerca sull’automatica «Dukhov») è un ente di ricerca controllato da Rosatom, la corporazione statale nucleare russa
• L’istituto è coinvolto nello sviluppo dei meccanismi di innesco e automazione per le armi nucleari russe
• Gli USA hanno inserito il VNIIA nella propria Entity List già nel 2021, vietando ogni fornitura americana
• L’UE non aveva formalmente sanzionato il VNIIA sino all’apertura di questa indagine — una lacuna che Mosca ha sfruttato deliberatamente
• Le forniture di strumentazione elettronica di precisione possono contribuire ai test su componenti nucleari senza richiedere detonazioni reali

Il nodo italiano: produttori, intermediari e responsabilità diffuse

Il caso tocca l’Italia in modo meno diretto ma tutt’altro che irrilevante. L’industria manifatturiera italiana — in particolare i distretti dell’elettronica di precisione, della componentistica per l’automotive e della meccanica avanzata — produce esattamente il tipo di beni che reti come quella amburghese cercano di intercettare. Alcune tra le nostre imprese più dinamiche operano in nicchie tecnologiche ad alto valore aggiunto che coincidono pericolosamente con le specifiche ricercate dai fornitori illegali.

«Non è un’accusa alle imprese italiane, molte delle quali applicano rigorosi protocolli di due diligence», precisa il professor Andrea Michetti, docente di diritto internazionale dell’economia all’Università di Bologna. «Il problema è strutturale: il sistema europeo di controllo delle esportazioni scarica la responsabilità sull’esportatore, che verifica il cliente diretto ma non può conoscere tutta la catena. Ed è esattamente su questo gap che operazioni come quella di Amburgo fanno leva.»

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana ha comunicato che «monitora costantemente il flusso di esportazioni di beni a duplice uso» e che collabora con i partner europei nell’ambito dei canali Europol e della rete dei referenti nazionali per le sanzioni. Ciò che manca, tuttavia, è una risposta istituzionale al nodo centrale sollevato dal caso tedesco: il regime sanzionatorio funziona sulla carta, ma è impermeabile alle operazioni di intelligence russe?

Il paradosso delle sanzioni: più pacchetti, meno efficacia?

Dal febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato quattordici pacchetti di sanzioni contro la Russia. Ogni annuncio è stato accompagnato da comunicati triumfali e dichiarazioni di solidarietà con l’Ucraina. Eppure, come documentano dati elaborati dal CEPS (Centre for European Policy Studies), il flusso di beni a duplice uso verso la Russia attraverso paesi terzi si è ridotto solo parzialmente rispetto ai livelli pre-invasione.

Il problema non è solo di volontà politica — anche se quella conta — ma di architettura normativa. Le sanzioni dell’UE vietano le forniture dirette, ma non impongono obblighi stringenti di verifica sull’uso finale nei confronti delle società terze che acquistano i beni in Europa per rivenderli altrove. La Turchia non è sanzionata. Gli Emirati non sono sanzionati. L’Armenia non è sanzionata. Ognuno di questi paesi è diventato un hub di transito per tecnologie che non dovrebbero mai raggiungere Mosca.

Il ministro tedesco dell’Economia Robert Habeck ha ammesso che «esistono lacune nel sistema di controllo che devono essere colmate». La Commissione europea ha promesso una «valutazione urgente». Ma la rapidità con cui reti come quella di Amburgo si adattano — cambiando nome alle società, trasferendo sedi, aprendo nuovi conti in paesi diversi — suggerisce che le risposte normative arriveranno sempre un passo indietro rispetto all’ingegno operativo degli avversari.

Sette arresti, un interrogativo aperto

Le autorità tedesche hanno fermato sette persone: un cittadino tedesco, due russi con regolare residenza nell’UE e quattro cittadini di paesi terzi. Le indagini si stanno estendendo a strutture collegate nei Paesi Bassi e in Svezia. L’Europol coordina. Gli avvocati difensori hanno già dichiarato che i loro assistiti «contestano le accuse nella loro interezza».

Ma il vero interrogativo non riguarda il processo in programma ad Amburgo. Riguarda quante altre «Global Trade» operano oggi, indisturbate, nelle pieghe del mercato unico europeo. Non c’è risposta ufficiale a questa domanda. Ed è precisamente questa assenza di risposta che dovrebbe tenere svegli i ministri della difesa di Berlino, Roma, Parigi e Bruxelles.

Perché se c’è una lezione che il caso tedesco insegna con assoluta chiarezza, è questa: la Russia non ha bisogno di hackerare sistemi informatici europei per ottenere tecnologie militari sensibili. Le compra. Con fattura, bonifico bancario e certificato CE. E lo fa da anni, sotto i nostri occhi.

Autore: Giulia Ferrante